Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Νέο σοβαρό εταιρικό σκάνδαλο με εμπλοκή κορυφαίων στελεχών της Jumbo και της Εθνικής Τράπεζας έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Διαπιστώθηκε σωρεία παρατυπιών και παραβιάσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «σπάσιμο» των capital contols, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για υπόθεση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και είναι χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της υπόθεσης ότι εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, έρευνες πραγματοποιεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σάλο στην αγορά προκάλεσε η πληροφορία ότι ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Jumbo Ευ. Παπαευαγγέλου, φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο «εξαγωγής συναλλάγματος», μέσω του οποίου εύποροι Κινέζοι «έσπαζαν» τους κεφαλαιακούς περιορισμούς και αγόραζαν σπίτια στην Ελλάδα.

Στην εταιρεία Jumbo ήδη επικρατεί αναβρασμός από την αποκάλυψη της υπόθεσης, πρωταγωνιστής της οποίας φέρεται να είναι ο αντιπρόεδρός της, ο οποίος αύριο αναμένεται να καρατομηθεί σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που συγκαλεί η εταιρεία καθώς το μήνυμα Βακάκη είναι πως «τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές». Τουλάχιστον μία ελληνική τράπεζα βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση.

Από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, φέρεται να διακινήθηκαν πάνω από 40 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα από Κινέζους επενδυτές οι οποίοι μέσω «Χρυσής Βίζας» και με τη βοήθεια του μηχανισμού που φέρεται να είχε στήσει ο Παπαευαγγέλου, απέκτησαν ακίνητα στην Ελλάδα σπάζοντας τα capital controls στην Κίνα. Ένα μέρος των ακινήτων αυτών αποκτήθηκε και μεταπωλήθηκε από τον ίδιο τον Παπαευαγγέλου ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε προχωρήσει σε μεγάλες αγορές ακινήτων.

Ο κ. Παπαευαγγέλου το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει στην αγορά σειράς ακινήτων που έχουν βγει σε πλειστηριασμό. Μεταξύ των ακινήτων που απέκτησε είναι και τέσσερα σπίτια της εταιρείας Koumbas Development του Γιώργου Κούμπα στην οδό Αγίου Δημητρίου 62 στο Παλαιό Ψυχικό ύστερα από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ο εξ’ απορρήτων του ιδρυτή του κορυφαίου retailer της χώρας Απόστολου Βακάκη είχε αγοράσει, έναντι 4,7 εκατ. ευρώ, τον περασμένο Ιούνιο και τη βίλα του πρώην εκδότη Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη.

Πηγές από την Jumbo ανέφεραν στο Capital.gr πως η διοίκηση της εταιρείας δεν είχε καμία γνώση του θέματος και ότι η Jumbo δεν συνδέεται επ’ ουδενί με το όλο θέμα. Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως δεν εμπλέκεται άλλο στέλεχος της εταιρείας στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, ούτε διακινήθηκαν χρήματα μέσω της εταιρείας.

Τί ακριβώς είναι η “Golden Visa”;

Οι χρυσές βίζες, δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά πριν από 30 περίπου χρόνια, ως μια μυστική παγκόσμια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει περισσότερες από 20 χώρες. Οι κανόνες για τη χορήγηση της διαφέρουν από χώρα σε χώρα και οι περισσότερες κυβερνήσεις προσπαθούν να κρατήσουν κρυφές τις λεπτομέρειες. Αλλά η βασική ιδέα είναι απλή: Οι κυβερνήσεις εμπορεύονται τα δικαιώματα υπηκοότητας και διαμονής, μέσω αγοράς ακινήτων, που αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση της υπηκοότητας, ενώ είναι και ένας γνωστός τρόπος για ξέπλυμα χρήματος.

Ήδη από τον προηγούμενο Μάϊο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να θέσει υπό αυστηρό έλεγχο και να περιορίσει, ει δυνατόν, την τακτική ορισμένων κρατών της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος να εκχωρούν δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια σε πλούσιους πολίτες τρίτων χωρών με αντάλλαγμα υψηλές επενδύσεις στη χώρα. Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα die Welt η αρμόδια Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Βέρα Γιούροβα εκφράζει την ανησυχία της για την ασφάλεια όλης της ΕΕ και προαναγγέλλει αυστηροποίηση της υπάρχουσας σχετικής οδηγίας.

Από τις 3.404 άδειες παραμονής που έχουν εκδοθεί από το 2013 που άρχισε το πρόγραμμα της χρυσής βίζας, σχεδόν οι 1.700 πήγαν σε Κινέζους, σύμφωνα με στοιχεία του επενδυτικού Οργανισμού Enterprise Greece. Η διευθύνων σύμβουλος κινεζικής ιστοσελίδας για την παγκόσμια αγορά ακινήτων δήλωσε ότι τα αιτήματα για την Ελλάδα διπλασιάσθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και τριπλασιάσθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο.