Καλησπέρα σας,

Θα σας παρουσιάσουμε τρεις πολύ σημαντικές υποθέσεις που χειρίστηκαν η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Η πρώτη περίπτωση, αφορά σε εγκληματική δράση σπείρας, που ενέχεται σε ληστείες υποκαταστημάτων τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) σε Αττική και Πελοπόννησο, καθώς επίσης σε πλήθος κλοπών κυρίως σε εμπορικά καταστήματα της Αττικής και σε κλοπές οχημάτων.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν την 12-06-2014 στο Μαρούσι, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, τρία μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα ένας 33χρονος και μια 28χρονη, υπήκοοι Αλβανίας και ένας ημεδαπός ηλικίας 43 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, των διακεκριμένων κλοπών, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από άτομα που διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, ενώ ο 43χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον δύο άτομα, συνεργοί των δραστών οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν.

Η εξάρθρωση της σπείρας και η σύλληψη των μελών της, είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν κατάλληλα φυσικές και τεχνικές μέθοδοι εντοπισμού των δραστών, καθώς και ανάλογος τεχνολογικός εξοπλισμός.

Όπως προέκυψε, οι δράστες είχαν συγκροτήσει το τελευταίο τουλάχιστον οκτάμηνο οργανωμένη εγκληματική ομάδα, με διαρκή και δομημένη δράση και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modusoperandi) με απώτερο στόχο τον πορισμό παράνομου εισοδήματος από τη διάπραξη κλοπών σε περιοχές του Αμαρουσίου, της Ραφήνας, της Βάρης και του Παλαιού Φαλήρου.

Πιο αναλυτικά, οι δράστες με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και κυρίως απογευματινές ώρες, κινούμενοι με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο συγγενικού προσώπου του 33χρονου, εντόπιζαν τα θύματά τους, κυρίως κοντά σε εμπορικά κέντρα με μεγάλη αγοραστική κίνηση και εκμεταλλευόμενοι το συνωστισμό αλλά και τη στιγμιαία έλλειψη προσοχής τους, αφαιρούσαν από αυτούς την τσάντα ή το πορτοφόλι και διέφευγαν με το προαναφερόμενο όχημα.

Ακολούθως σε πολλές περιπτώσεις, προέβαιναν σε αναλήψεις χρημάτων ή σε αγορές προϊόντων, χρησιμοποιώντας τις κάρτες ανάληψης χρημάτων και πιστωτικές κάρτες των παθόντων, είτε μετέβαιναν στις οικίες τους, όπου διέπρατταν κλοπές ή αφαιρούσαν σταθμευμένα οχήματα, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά, που έβρισκαν μέσα από τις τσάντες που αφαιρούσαν.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί περισσότερες από τριάντα έξι (36) περιπτώσεις κλοπών σε βάρος πολιτών, η πλειοψηφία των οποίων διαπράχθηκαν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου, το οποίο παρουσιάζει αυξημένη εμπορική κίνηση.

Από την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας και σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκε επίσης η εμπλοκή των δύο Αλβανών σε υποθέσεις ληστειών, που έλαβαν χώρα σε υποκαταστήματα τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) καθώς και σε κλοπές οχημάτων σε Αττική και Μεσσηνία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε επιμέρους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστεία και κλοπές, ενώ στη ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και άγνωστος συνεργός τους τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Όσον αφορά στη μεθοδολογία δράσης τους, προκύπτει ότι οι δράστες αφαιρούσαν οχήματα (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) και τα χρησιμοποιούσαν για να μεταβούν στους χώρους των ληστειών και περαιτέρω για τη διαφυγή τους. Ακολούθως τα εγκατέλειπαν σε παρακείμενα σημεία και διέφευγαν με οχήματα που δεν απασχολούσαν.

Αναλυτικά ως προς τις ληστείες που διέπραξαν προκύπτουν τα εξής:

• Μεσημβρινές ώρες της 29-02-2012, εισήλθαν σε υποκατάστημα τραπέζης στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού, υπαλλήλους και πελάτες, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (3.855) ευρώ. Ακολούθως διέφυγαν με κλεμμένο αυτοκίνητο που είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη ημέρα από την Αιθέα Καλαμάτας και το οποίο εγκατέλειψαν σε κοντινή απόσταση. Σημειώνεται ότι κατά την διαφυγή τους, πυροβόλησαν για εκφοβισμό.
• Πρωινές ώρες της 09-05-2014, εισήλθαν σε υποκατάστημα τραπέζης που βρίσκεται σε μαιευτήριο του Αμαρουσίου και με την απειλή πιστολιού, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των (28.680). Στη συνέχεια διέφυγαν με κλεμμένη μοτοσικλέτα που είχαν αφαιρέσει το Δεκέμβριο του 2013 από τη περιοχή του Γαλατσίου και την οποία εγκατέλειψαν σε παρακείμενο χώρο του μαιευτηρίου.
• Μεσημβρινές ώρες της 30-05-2014, εισήλθαν σε υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. στη περιοχή του Αυλώνα και με την απειλή πιστολιού ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των (1.740) ευρώ. Ακολούθως διέφυγαν με αυτοκίνητο που είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη ημέρα από τη περιοχή του Κολωνού και το οποίο εγκατέλειψαν σε κοντινή απόσταση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους αλλά και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πιστόλι replica και γεμιστήρας με (9) φυσίγγια, πλήθος γυναικείων τσαντών και πορτοφολιών, κοσμήματα, χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, δελτία αστυνομικής ταυτότητας και πιστωτικές κάρτες.

Πολλά από τα προαναφερόμενα αντικείμενα αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες και τους αποδόθηκαν, ενώ μεγάλος αριθμός παραμένει στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειανατολικής Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες που είναι θύματα διαρρήξεων στις παραπάνω περιοχές να μεταβούν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, στην οδό Αγίου Όρους 16 στο Μαρούσι, για τυχόν αναγνώριση κλοπιμαίων.

Επισημαίνεται ότι ο 33χρονος Αλβανός και ο 43χρονος ημεδαπός έχουν ποινικό παρελθόν για συναφή και άλλα αδικήματα και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων μελών της σπείρας, καθώς και για την πλήρη διακρίβωση και διαλεύκανση της εγκληματικής δράσης των μελών της.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον Τακτικό Ανακριτή.

Η δεύτερη περίπτωση, αφορά στην εξιχνίαση από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής & Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υπόθεσης ανθρωποκτονίας 41χρονης ημεδαπής (άστεγης), η οποία είχε βρεθεί νεκρή πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα (20.04.2014), στην Πλατεία Βάσως Κατράκη, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Όπως προέκυψε δράστης είναι ένας 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος ύστερα από εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες που εξελίχθηκαν το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη χθες (16.06.2014) το απόγευμα στη Γλυφάδα.

Με την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας και τη σύλληψη του δράστη απετράπη και άλλη ανθρωποκτονία, που σχεδίαζε να διαπράξει τις επόμενες ημέρες ο ίδιος και συγκεκριμένα την 21-6-2014.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η 41χρονη ημεδαπή είχε βρεθεί σε υπαίθριο χώρο της πλατείας Βάσως Κατράκη στη Γλυφάδα. Έφερε εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο, το οποίο είχε παραμορφωθεί, ενώ σε παγκάκι που υπήρχε στο σημείο, ήταν αναγεγραμμένα με ίχνη αίματος, σε κάθετη διάταξη ο αριθμός «666», το σύμβολο του σταυρού και ένα ακόμα ακαθόριστο σχήμα.

Από τις έρευνες των αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων παρακείμενης οδού και σε απόσταση 90 μέτρων περίπου από τη συγκεκριμένη πλατεία, μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών με ίχνη αίματος, μέσα στην οποία, μεταξύ άλλων, υπήρχε και πέτρα επίσης με ίχνη αίματος.

Για την εξιχνίαση του εγκλήματος αυτού, που παρουσίαζε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τα ενδεχόμενα κίνητρα και τον τρόπο διάπραξης πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη διερεύνηση, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα ευρήματα, τα στοιχεία και τα δεδομένα που προέκυπταν, σε συνάρτηση με τις επιμέρους συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ανθρωποκτονία.

Από τη συνδυαστική μελέτη και συνεκτίμηση όλων των παραπάνω στοιχείων, οι έρευνες εστιάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας και επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση ατόμου ή/και ατόμων με συγκεκριμένο «προφίλ» και χαρακτηριστικά, όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις, ψυχολογικές ιδιαιτερότητες, αποκλίνουσες συμπεριφορές κ.ά.

Εξίσου στοχευμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εντοπίστηκαν συνομιλίες άγνωστου ατόμου, οι οποίες περιείχαν στοιχεία δηλωτικά της διάπραξης του εγκλήματος.

Αποτέλεσμα των συντονισμένων αυτών αστυνομικών ενεργειών, ήταν να ταυτοποιηθούν σε πρώτη φάση τα στοιχεία του δράστη και στη συνέχεια να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Από τις εργαστηριακές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, ταυτοποιήθηκε τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος του δράστη, στη σακούλα που εντοπίστηκε στον κάδο απορριμμάτων. Επιπλέον, από τις αναλύσεις του Τμήματος Βιολογικών Υλικών, το βιολογικό υλικό του 22χρονου ταυτοποιήθηκε με το αίμα που βρέθηκε στην επιγραφή πάνω στο παγκάκι, καθώς και με το αίμα πάνω στη σακούλα που περιείχε την πέτρα. Το αίμα που βρέθηκε πάνω στην πέτρα ταυτοποιήθηκε με το αίμα της δολοφονηθείσας.

Κατά την εξέταση του ο 22χρονος δράστης ομολόγησε τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας, την οποία περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια.

Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δολοφόνησε την ημεδαπή στο πλαίσιο λατρευτικής σατανιστικής τελετουργίας, παραθέτοντας πληροφορίες που συνάδουν με τα ευρήματα στο χώρο του εγκλήματος και τα λοιπά προανακριτικά και ερευνητικά δεδομένα.

Επιπλέον ανέφερε ότι σχεδίαζε να διαπράξει και δεύτερη δολοφονία σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ειδικότερα κατά την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου την 21-6-2014, που αποτελεί ημέρα εορτασμού για τους σατανιστές.

Κατά τη σύλληψη του δράστη, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με ακατέργαστη κάνναβη και στο σπίτι του ποσότητα κάνναβης περίπου 165 γραμμαρίων.

Ο 22χρονος συλληφθείς με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η τρίτη περίπτωση αφορά στη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων Φορέων του Δημοσίου, με τη μέθοδο εικονικών ασφαλίσεων εργαζομένων σε εταιρείες «βιτρίνες».

Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δεκαέξι (16) ατόμων (πέντε γυναίκών και έντεκα αντρών), ηλικίας από 34 έως 76 ετών, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ΄επαγγελμα ή κατά συνήθεια, της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου και της νομοθεσίας περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

Η ταυτοποίηση της εγκληματικής δράσης των προαναφερόμενων ατόμων αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης, συστηματικής και μεθοδικής έρευνας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν κατάλληλα και διασταυρώθηκαν στοιχεία και υλικό που συλλέχθηκε από αρχεία δημοσίων υπηρεσιών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι παραπάνω εμπλεκόμενοι από το 2005 έως το 2012, είχαν συστήσει και λειτουργούσαν πάνω από δώδεκα (12) επιχειρήσεις – «βιτρίνες», οι οποίες μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου αλληλοεπικάλυψής τους, δραστηριοποιούνταν σε εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού τους αλλά και του προσωπικού άλλων επιχειρήσεων.

Με τη μεθοδολογία αυτή απαλλάσονταν οι πραγματικοί εργοδότες, τόσο από την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), όσο και από την καταβολή των ανάλογων εισφορών σε άλλους φορείς του Δημοσίου (Δ.Ο.Υ. κλπ).

Αποτέλεσμα της εξαπάτησης των προαναφερόμενων Δημοσίων Υπηρεσιών ήταν να δημιουργούνται υπέρογκα χρέη από την μη απόδοση των κάθε είδους εισφορών και οικονομικών υποχρεώσεων των επίμαχων επιχειρήσεων. Παράλληλα οι πραγματικοί εργοδότες των εργαζομένων, είχαν σημαντικό περιουσιακό όφελος που προέκυπτε από τη δόλια απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που οι ίδιοι απασχολούσαν.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι υπάλληλος σε μία από τις εμπλεκομένες επιχειρήσεις, αν και εργαζόταν ανελλιπώς από το έτος 2003 έως και το 2010, ασφαλίσθηκε πραγματικά μόνο για έξι (6) μήνες το 2006 και επτά (7) το 2012, ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, φερόταν εικονικά ασφαλισμένος διαδοχικά στις «μαϊμού» εταιρείες.

Καθοριστικό ρόλο στην εγκληματική δραστηριότητα των εικονικών επιχειρήσεων, είχαν οι λογιστές τους, οι οποίοι σε συνεργασία με τους εργοδότες και τους επιχειρηματίες των πραγματικών επιχειρήσεων, προέβαιναν στις επίμαχες εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού, αποκομίζοντας και αυτοί επιμέρους ποσοστό από το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος.

Επιπλέον στις εικονικές επιχειρήσεις, εμφανίζονταν ως διαχειριστές και κατ’ επέκταση νομικώς υπεύθυνοι για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α., υπερήλικα ή καταζητούμενα άτομα, όπως ένας από τους κατηγορουμένους, 38χρονος υπήκοος Κύπρου, που τυγχάνει αγνώστου διαμονής και εκκρεμούν σε βάρος του σωρεία ενταλμάτων σύλληψης και καταδικαστικών αποφάσεων, για οικονομικού χαρακτήρα αδικήματα.

Σημειώνεται ότι, για τον εντοπισμό των παράνομων εικονικών ασφαλίσεων, εξειδικευμένοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, πραγματοποίησαν στοχευμένες και πολύπλοκές διαδικτυακές αναζητήσεις, με στόχο τον εντοπισμό ηλεκτρονικών ιχνών των πιστοποιημένων χρηστών, που υπέβαλλαν για λογαριασμό των εταιρειών, τις επίμαχες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ι.Κ.Α.

Όπως προέκυψε από την εξέλιξη της έρευνας, ένας από τους κατηγορουμένους, 48χρονος ημεδαπός, είχε υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ι.Κ.Α. για λογαριασμό των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές ταυτότητες – IP-που επίσης είχε χρησιμοποιήσει κατά παρελθόν και συγκεκριμένα το έτος 2009, όπου και είχε κατηγορηθεί για την συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και κατάχρηση δημοσίου χρήματος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 48χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, από τα ψηφιακά αρχεία του οποίου, διαπιστώθηκε η σύνδεση του με τις εμπλεκόμενες εικονικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός εγγράφων που πιστοποιούν την παράνομη δράση του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τέσσερις από τις επίμαχες εταιρείες «βιτρίνες» το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από το 2005 μέχρι το 2012, παρόλο που υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στο Ι.Κ.Α. για πλήθος εργαζομένων, η μία βρισκόταν σε κατάσταση πτώχευσης, η δεύτερη δεν είχε υποβάλλει εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και περιοδικές Δηλώσεις από το 2010 και μετά, η τρίτη δεν είχε υποβάλλει εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από το 2006 και η τέταρτη δεν είχε υποβάλλει εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Αξίας από το 2008.

Οι μέχρι στιγμής διαπιστωθείσες οφειλές των «εικονικών» επιχειρήσεων ξεπερνούν τα 10.000.000 ευρώ. Πιο αναλυτικά, οι οφειλές στο Ι.Κ.Α. από τη μη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των5.200.000 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες οφειλές, που αφορούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), φόρο εισοδήματος κλπ, ανέρχονται τουλάχιστον στα 5.000.000 ευρώ.

Εκτιμάται ότι οι πραγματικές οφειλές και το μέγεθος της εισφοροδιαφυγής των επίμαχων επιχειρήσεων, ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εκτενής έλεγχος όλων των σχετικών παραστατικών, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.